全省农合机构客户尽职调查体系建设咨询服务项目招标公告

全省农合机构客户尽职调查体系建设咨询服务项目招标公告

（招标项目编号：0617-2612FY1897）

 

招标项目所在地区：陕西省 西安市

一、招标条件

全省农合机构客户尽职调查体系建设咨询服务项目（招标项目编号：0617-2612FY1897），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金，招标人为陕西省农村信用社联合社。本项目已具备招标条件，现进行公开招标 。

二、项目概况和招标范围

项目规模：全省农合机构客户尽职调查现状调研梳理及差距检视、客户尽职调查全业务、全渠道场景梳理及尽调标准建设、客户尽职调查基本及配套制度建设、客户尽职调查信息系统框架设计、尽职调查人员培训等。本项目内容不涉及系统开发改造，均为提供咨询服务及建设优化方案，具体服务内容以最终签署的合同和实际方案为准，交付物至少包含客户尽职调查差距检视结果、客户尽职调查场景及尽调标准分类、客户尽职调查相关制度问题检视结果、客户尽调系统建设建议方案等相关报告报表。

招标内容与范围：本招标项目划分为标段1个标段，本次招标为其中的：

（001）全省农合机构客户尽职调查体系建设咨询

三、投标人资格要求

（001全省农合机构客户尽职调查体系建设咨询）的投标人资格能力要求：

1、投标人为中华人民共和国境内依法登记，能够独立承担民事责任的法人单位；

2、投标人在反洗钱领域能够提供政策解析、内控建设、自主监测体系、客户风险评级、IT 规划等方面的专业咨询，具备辅助金融机构开展客户尽职调查体系建设或咨询服务工作的成功经验，提供近三年（2023年1月至今，以合同签订日期为准）至少2例客户尽职调查系统建设或尽职调查体系建设咨询案例（提供合同复印件）；

3、投标人须提供2023年、2024年、2025年经过审计的财务报告（包括：审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表、财务报表附注，会计师事务所及注册会计师资质材料）或投标截止时间前三个月内银行开具的资信证明，投标人自成立至今不足三年的，提供自成立之日至今自然年的审计报告或基本开户银行出具的近三个月内的银行资信证明；

4、投标人在投标截止时间前未被列入“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单、“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

5、投标单位负责人为同一人或存在控股、关联关系的单位，不得同时参与本招标项目投标（提供承诺书）；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2026年07月16日08时30分至2026年07月21日17时30分

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：陈经理
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